数十年来，大家对拉丁美洲组织犯罪的印象大概就是毒枭大本营，但在近几年，非法金矿却开始取代毒品，成为犯罪组织最新的摇钱树，而各大黄金精炼商也沦为犯罪“同伙”。

多年来，瑞士的银行因被视为不法行为的协助者而备受诟病，而如今轮到贵金属行业了。据外媒报道，在外国当局对瑞士银行业协助逃税的行为进行了多年的打击之后，目前瑞士黄金精炼商可能面临来自海外的新一轮法律调查。

据了解，目前全球有大约10家主要黄金精炼商，其中Argor-Heraeus SA等4家精炼商位于瑞士，这些精炼商在全球贵金属贸易的买卖双方之间形成了关键环节，一方是采矿商和废料交易商，另一方是金条金块和制表配件的收购商。

而这4家位于瑞士的黄金精炼商近年来都被指控存在涉嫌协助洗钱等过失。据Argor的高层管理人员透露，预计瑞士政府将对去年国会提出的对黄金精炼商制定新的黄金收购限制提议作出回应。

该高层指出，Argor进口黄金的来源国通常没有充分制定阻止非法开采及交易的规定，该公司主要依靠自身对海外供应商进行的督查。如今，瑞士黄金进口量约相当于全球黄金产量的70%-100%

不过，据瑞士联邦检方去年作出的一项裁定，刚果民主共和国掠夺过来、用于为武装冲突提供资金的黄金是由Argor在大约10年前精炼的。该裁定指出，Argor向战争罪行提供了援助，但属无意之举，该公司已被排除不当行为嫌疑。

总部位于巴黎的反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering，简称FATF)本月公布的一份报告中指出了瑞士黄金交易相关的风险。报告显示，FATF的评估人想知悉瑞士黄金行业对这些风险的了解程度。

实际上，数十年以来，非法金矿以及各大黄金精炼商成为非法黄金的买家都是国际所担忧的问题。而且，在近几年，非法金矿开始取代毒品，成为犯罪组织最新的摇钱树。

近年兴起的非法产业

十年前，非法金矿对拉美各国来说并不是很重要的问题，一直到2011年，才出现哥伦比亚维安部门警告政府的声音，他们指出，国内大概有50%的黄金是来自非法金矿，而且这些金矿大多被武装团体管控。

比起毒品 黄金更赚钱

随着这几年来各方组织的调查，人们才逐渐注意到在拉美各国大范围的非法金矿贸易，这些调查单位相信，犯罪组织的“事业”转向是因为黄金比毒品贸易更有赚头。

根据联合国在2015年的毒品调查报告，哥伦比亚毒枭在 2015年靠着贩运海洛因跟古柯硷可赚进10-15亿美元，相较来说，非法金矿业者则靠走私黄金赚进19-26亿美元，秘鲁的情况也与哥伦比亚相近。

非法金矿数量 拉丁美洲居冠

虽然很难计量在拉丁美洲内有多少非法金矿，不过根据跨国组织犯罪行动在今年3月的报告，南美洲非法金矿的比例肯定占世界之冠。举例来说，哥伦比亚与委内瑞拉有90%的金矿都属非法，厄瓜多则有80%金矿是非法金矿。

数量不多 所以很贵

黄金因为它的稀有性、多用途而格外有价值，不仅可以用在珠宝、电子产品、太空技术上，也是很好的保值物品，也让黄金在这15年来的价格大幅上升。

虽然黄金的价格最近又开始下跌，但目前一公斤的黄金还是可以卖上3万7000元美元，相较来说，一公斤的精鍊古柯硷只能卖上1000-2000美元。

黄金成犯罪集团新宠

然而近年来，黄金带来的经济利益逐渐被犯罪集团接手。随着美国打击毒品政策逐渐发挥成效，许多武装犯罪组织把目标转向非法金矿这个更容易的选择。

一方面是因为黄金的高价值，另一方面则是大部分的金矿点都在偏僻、难接近的地方，让犯罪组织很容易在不被政府发现的状况下行事。

金矿规模小 运作起来很方便 用于洗钱更容易

有别于美国、中国、南非、澳洲、加拿大这些藏金国家，其黄金大多是由跨国大企业用先进技术开采，拉美国家则主要以人工、小规模的开采方式，让犯罪组织可以很轻易地接手乡村地区的金矿。而且拉美国家对黄金业并没有很具体的法规限制，也让犯罪组织有很大的操作空间。

此外，对犯罪组织来说，黄金也是非常适合洗钱的工具，因为它单价高，在交易中也很难追踪金钱来源。

根据非盈利组织维泰(Verité)在去年的报告，90%的全球 500强公司——从通讯产业到制造商，他们与精炼厂购买的黄金，其来源都可以追踪到拉美国家的非法金矿，而美国、加拿大公司在购买名单中占最大宗。

非法黄金不怕没人买

维泰的负责人麦唐纳(Shawn MacDonald)指出，虽然“公平贸易”的兴起让越来越多人注重黄金的来源，但是非法黄金的需求者却没有因此减少。麦唐纳表示：

根据以上这些说法，我们可以得知有些瑞士精炼厂不再与非法金矿有关的供应商购买黄金，然后美国精炼厂就进入这块市场，取而代之地成为非法黄金的买家，这真的很让人担心。